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近期，金诚同达助力某特定非金融机构构建和完善反洗钱合规体系，从合规模块搭建、治理流程设计、内部控制制度和外部控制路径等方面为该企业构建全方位反洗钱合规方案。本项目的承办人为金诚同达高级合伙人王潜。

2025年1月1日，新修订的《反洗钱法》施行，其对特定非金融机构的反洗钱工作提出了更为严格的合规要求，特别是在合规实践中，企业如何把握合规模块的配置、合规标准的界定及合规措施的有效性校验，需要规范且审慎的判断。

金诚同达介入后，对该特定非金融机构所处的行业特征、企业自身的商业路径和管理模式进行了全方面研判，并结合反洗钱法律、刑事法律、信息保护和网络安全法律等不同部门法的合规要求，围绕内控结构及执行标准和外控结构及执行标准这两大合规模块，从组织框架、规章制度、治理和管理流程、岗位与人员安排、监督与报告路线等方面融入反洗钱合规要素，并兼顾义务主体与外部合作方、义务主体与执法部门之间的合规性互动，并在合规预防、风险管理与业务操作之间形成相互联通和互动的运行机制。

此外，金诚同达还将密切关注相关合规体系的具体运行情况，并结合立法及合规实务的相关变化，不断协助企业升级和完善反洗钱合规方案。