被告人对指控的多项罪名自愿认罪认罚,并在辩护人见证下签署了认罪认罚具结书,此类案件能否“逆转”,为被告人实现部分罪名的无罪辩护,争取更轻缓的处理结果?近期金诚同达高级顾问闫莉、律师周子告办理的一起检察机关指控被告人构成骗购外汇、非法经营、侵犯公民个人信息、对非国家工作人员行贿4项罪名的案件,辩护人经过有效辩护,成功推翻侵犯公民个人信息罪的指控,收获个罪无罪判决,并为被告人大幅降低了刑期。
被告人通过向物流公司经理购买公民个人信息,再虚构跨境交易信息向第三方支付机构申请付汇的方式,为没有真实跨境交易的单位和个人骗购外汇,从中收取手续费,骗购外汇金额达数亿元。同时被告人还虚构跨境交易信息向第三方支付机构申请支付跨境人民币至指定的境外账户,又在境外将人民币兑换为外币,并支付给客户,被告人利用上述方法变相买卖外汇金额数亿元。此外,被告人为规避第三方支付机构对外汇业务合作主体的要求,逃避第三方支付机构对外汇业务真实性的审查,按月向该公司经理支付好处费。
辩护人在审查起诉阶段后期介入本案。卷宗材料显示被告人涉嫌4项罪名,包括骗购外汇、非法经营、侵犯公民个人信息、对非国家工作人员行贿。涉嫌犯罪事实证据基本完备,四项罪名合并检察院初步量刑建议在十一年以上。辩护人介入后,经过与检察官的多次沟通、提交法律意见,被告人建议量刑被调整到八年半至九年。根据量刑细则,检察官对被告人的建议量刑已经是最大限度从轻,家属对辩护人的工作已经较为满意。
在案件起诉至法院后,辩护人认为可以从检察机关指控罪名的关系入手进行重点辩护。数个罪名之间具有一定的牵连、吸收关系,特别是被告人购买公民个人信息和骗购外汇两罪名之间。然而,这一辩护思路存在较大的法律障碍。对此,辩护人一是通过体系解释的方法,准确探寻相关规定的立法原意,排除牵连犯适用的法律障碍;二是通过法律的当然推理,寻找牵连犯适用的法律依据;三是按照牵连犯的要件,准确梳理案件事实,详细论证案件中存在的牵连关系。
通过庭上进行有力论证,庭后提交详细的书面分析意见,以及与法官多次的沟通交流,最终辩护人的意见得到了法院的支持。法院认定“公诉机关的指控事实清楚,证据确实、充分,但指控罪名部分不当,本院予以纠正”。法院认可并采纳了辩护人关于牵连犯的辩护意见,辩护人成功推翻侵犯公民个人信息罪的指控,被告人的宣判刑期也降至七年左右。
这起案件在专业角度为类似案件的处理提供了遵循,同时展现了辩护人在刑事诉讼中的关键作用。即便已签署认罪认罚具结书,只要辩护人找到合适的突破点,仍能为当事人争取到最优结果。同时,也体现出本案中的司法机关愿意倾听辩护人的合理意见,依法保障了当事人合法权益。
刑事诉讼是金诚同达传统业务领域中的优势业务之一,团队律师专业基础知识扎实,学术理论功底深厚,专长于处理各类重大、疑难、复杂的职务犯罪、经济犯罪等刑事诉讼案件。
同时,金诚同达还可为企业或个人提供刑事风险分析预防和化解方案,能够在刑事风险预防、刑事控告方面为客户提供专业、优质、可靠的全程法律服务。我们立足于各领域对行业特征的深入研究,通过行业要素链接刑事法律专业,拥有丰富经验。我们长期关注、研究相关领域的法律法规、政策、市场的最新动向,团队中的多名律师经常为境内外大型企业提供相关法律合规培训。我们发挥专业化与团队化的优势,充分保障办案效果,竭诚维护客户权益。
阅读原文